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Insignia OIJ
Organismo de Investigación Judicial
Unidad de Activos Digitales  ·  Poder Judicial
N.º EXPEDIENTE Generando…
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AVISO OFICIAL — Notificación de Cumplimiento Obligatorio: Nuestros registros, obtenidos mediante acuerdos de intercambio de datos con exchanges regulados y análisis forense en cadena, indican que usted posee o ha poseído activos digitales que requieren verificación de origen. El incumplimiento dentro del plazo establecido dará inicio a un proceso formal de entrevista investigativa.
¿Cómo lo sabemos? ↓
📋 Cumplimiento Obligatorio — Campaña 2026

Declare el Origen de
Sus Activos Digitales

De conformidad con el Artículo 15 del Marco de Supervisión de Activos Digitales, toda persona que posea o haya realizado transacciones en criptomonedas está obligada a verificar el origen legítimo de sus activos. El incumplimiento puede dar lugar a un proceso investigativo formal.

AVISO DE CUMPLIMIENTO — ACCIÓN PENDIENTE

Un agente de la Unidad de Activos Digitales ha sido asignado a su área. Si no completa la verificación dentro del plazo establecido, se iniciará un proceso formal de investigación y se programará una visita domiciliaria.

Tiempo restante para cumplir
15DÍAS
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00HORAS
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00MIN
:
00SEG
🕵️
Agente asignado a su zona
Cargando…
Activo en su área
La verificación instantánea cierra su expediente de inmediato. Una visita domiciliaria puede demorar entre 10 y 30 días hábiles.
La verificación instantánea toma menos de 60 segundos y cierra su expediente de inmediato. Los procesos de entrevista pueden tardar entre 10 y 30 días hábiles.
Registre su Billetera para Verificación
ETH · Base · BTC · Solana
— o bien —
IP detectada—
Ubicación—
Proveedor—
Al enviar, usted consiente el proceso de verificación conforme al Marco de Supervisión de Activos Digitales. Su dirección IP y ubicación han sido registradas.
🔗  Datos obtenidos mediante acuerdos autorizados con:
🔍
142,830
Expedientes Abiertos
🚩
4,219
En Investigación
✅
138,611
Expedientes Cerrados
⚖️
$148M
Activos Revisados
OIJ

En Espera de Verificación

Ingrese la dirección de su billetera o conéctela directamente. Todas las sesiones están cifradas y protegidas legalmente.

Cruzando registros de exchanges…

INFORME OFICIAL DE VERIFICACIÓN  ·  Expediente
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